半岛综合体育本半年度讲述摘要来自半年度讲述全文，为周至懂得本公司的谋划成就、财政情景及改日发达筹备，投资者应该到证监会指定媒体详细阅读半年度讲述全文。

　　遵循财务部2022年12月13日颁发的《闭于印发〈企业管帐原则注解第16号〉的报告》（财会[2022]31号）的央求，“闭于单项业务形成的资产和欠债联系的递延所得税不对用初始确认宽免的管帐措置”，并自2023年1月1日起履行。公司对管帐战略做了相应更正，并按上述报告法则的生效日期起首推广。

　　2023年上半年半岛综合体育，公司加强表抓内管、表里兼修，敷裕驾驭消费市集、旅游市集苏醒时机，提质增效，精采化打点，完成了事迹明显延长，为终年完成预算对象奠定了坚实根底。闭键谋划环境如下：

　　得益于消费市集、旅游市集的克复，公司重心针对春节、端午等节日旺季，对守旧年节礼物类产物举行升级、推新，多款年节礼盒同步上市，求过于供；线下渠道多项行为组合促销，敷裕引流、抬高客单价；成婚年节假日散布行为，线上直播、新媒体平台同步散布，营造线上线下炎热消费气氛；正在尽力拉动消费的同时，遵循贩卖环境调配产量、库存，做好本钱管控。

　　针对人丁活动克复、旅游市集苏醒，加大对旅游商圈经销网点的帮帮和开垦布点，稠密掩盖旅游热门区域；告竣古文明街门店、意风街门店的改造提拔，表观嘴脸气象一新；递进式提拔直营店运营打点圭表，连接改进任事质地；对景区网点的产物品类举行调治优化，对准对象顾客需求，经营营销行为，借力旅游市集苏醒，克复人气、拉动事迹。同时，踊跃拓荒北京、上海等表地域域，走访调研市集、开垦洽说经销营业。

　　上半年，公司出席寰宇性、老字号及消费品联系专业大型展会二十余场，着眼于寰宇市集举行品牌显现和文明传达，不但多方位显现了公司全系列产物，巨型麻花、现场扮演搓造技能惹起震荡、媒体争相报道，敷裕显现举动中华老字号、国度级非物质文明遗产的深重秘闻与发达潜力。帮力天津造造国际消费核心都会，举动天津市老字号协会会长单元敷裕阐明品牌上风和引颈功用，踊跃参加达沃斯等商务行为，针对商旅会展行为效力散布。

　　确立电商渠道主打“息闲”产物的思绪，开垦更多息闲类麻花、新式息闲糕点产物，专供线上，应用线上渠道传达面广、营销方式多样的特色，掀开寰宇市集。天猫、京东等守旧电商平台不断优化，联名定造产物市集反应杰出；新电商平台目前筛选合伙合营的专业第三方，并确立了以抖音平台为主题食品、拼多多、视频号等周至铺设的具体贩卖扩展计划，已谋划以息闲麻花、新中式点心为代表的多款电商专供新品，敷裕做好前期预备任务。

　　依托天津造造国际消费核心都会计划的战略支撑，纠合旅游市集、消费市集苏醒和蜕化特色，公司重心打造“老字号品牌鸠合店”，鸠合天津及寰宇老字号品牌、特征优质食物，造造成为文明特征场景陶醉式消费体验核心，举动谋划形式新实验。老字号品牌鸠合店以南楼食物广场为载体，以显现“天津运河文明”为主题，造造模块化轻仿古档口，植入陶醉体验，营造幼标准商场景致，打造天津首屈一指的运河文明和老字号品牌新地标；目前吸引数十家老字号合营洽说，三季度周至展开造造，年内开业运营。

　　本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次集会于2023年8月18日正在公司二楼集会室召开，集会采用现场和通信纠合的方法。集会报告已于2023年8月7日通过专人投递、电话、邮件等方法投递给满堂董事、监事。公司董事共9人，实质出席的董事为9人，此中以通信表决方法出席集会的董事为3人，分辨为周峰、张俊民、史岳臣。集会由董事长主办，公司监事、副总司理兼财政总监、董事会秘书列席了本次集会。本次董事会的召开切合《公公法》和《公司章程》的法则。

　　《2023年半年度讲述摘要》及公司监事会对此颁发的鲜明成见详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），《2023年半年度讲述》详见巨潮资讯网（）。

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《召募资金2023年半年度存放与操纵环境通告》，公司独立董事、监事会对此颁发的鲜明成见详见巨潮资讯网（）。

　　3.审议通过《2023年上半年公司控股股东及其他干系方非谋划性资金占用及其他干系资金往还、公司对表担保环境解说》

　　2023年半年度，公司与控股股东、实质担任人、其他干系方及其隶属企业未发作非谋划性资金占用，与控股股东发作的谋划性往还为贩卖商品酿成。与兼并报表局限内的控股子公司发作的非谋划性往还为垫付款子。讲述期不存正在控股股东及其他干系方对公司资金举行非谋划性占用的环境，不存正在损害公司和其他股东益处的境况。讲述期内，公司不存正在为任何法人单元、不法人单元或部分供应担保的境况。讲述期内担保实质发作额为0，讲述期末实质担保余额和已审批的担保额度均为0。

　　详细实质详见同日颁发于巨潮资讯网（）上的《2023年半年度非谋划性资金占用及其他干系资金往还环境汇总表》，以及公司独立董事、监事会对此颁发的鲜明成见。

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于独立董事离任暨补选独立董事的通告》以及独立董事对此颁发的独立成见。

　　为保证董事会特意委员会模范运作及完整公司统辖组织，遵循联系公法原则，赞同正在职开国先生录取公司独立董过后，补选其为战术委员会、提名委员会及薪酬与审核委员会委员，并由任开国先生承当薪酬与审核委员会会集人，任期自股东大会审议通过其录取独立董事之日起至第四届董事会届满之日止。

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于独立董事离任暨补选独立董事的通告》。

　　遵循联系公法原则的修订，为进一步整合完整公司财政轨造的联系实质，模范财政行动，并纠合谋划打点实质环境，对公司《财政打点轨造》举行修订并启用新的版本。经与会董事表决，审议通过该议案。

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司财政打点轨造》，以及公司监事会对此颁发的鲜明成见。

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于个别募投项目调治并延期的通告》，以及公司监事会、独立董事、保荐人对此颁发的鲜明成见。

　　创议于2023年9月6日（礼拜三）下昼14:30正在天津市河西区洞庭道32号公司二楼集会室，召开公司2023年第一次偶尔股东大会，审议接受本次董事会提请股东大会审议的事项，囊括：

　　详细实质详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于召开2023年第一次偶尔股东大会的报告》。

　　本公司及监事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次集会于2023年8月18日正在公司二楼集会室召开。集会报告已于2023年8月7日通过专人投递、电话、邮件等方法投递给满堂监事。公司监事共5人，总计现场出席集会。集会由监事会主席许雅君主办，公司副总司理兼财政总监、董事会秘书列席了本次集会。本次监事会的召开切合《公公法》和《公司章程》的法则。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审议公司《2023年半年度讲述》及《2023年半年度讲述摘要》的顺序切合公法、行政原则和中国证监会的法则，讲述实质确切、切确、无缺地反响了公司的实质环境，不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　经审核，监事会以为公司《2023年半年度召募资金存放与操纵环境专项讲述》实质确切、切确、无缺地反响了公司2023年半年度召募资金存放与操纵环境，不存正在职何失实记录、误导性陈述或巨大漏掉；2023年半年度公司召募资金的存放与操纵环境切合中国证监会、深圳证券业务所闭于上市公司召募资金存放和操纵的联系法则，不存正在召募资金存放、操纵、打点及消息披露违规的境况。

　　3.审议通过《2023年上半年公司控股股东及其他干系方非谋划性资金占用及其他干系资金往还、公司对表担保环境解说》

　　经审核，2023年半年度公司与控股股东、实质担任人、其他干系方及其隶属企业未发作非谋划性资金占用，与控股股东发作的谋划性往还为贩卖商品酿成。与兼并报表局限内的控股子公司发作的非谋划性往还为垫付款子。讲述期不存正在控股股东及其他干系方对公司资金举行非谋划性占用的环境，不存正在损害公司和其他股东益处的境况。讲述期内，公司不存正在为任何法人单元、不法人单元或部分供应担保的境况。讲述期内担保实质发作额为0，讲述期末实质担保余额和已审批的担保额度均为0。

　　监事会以为，本次修订《财政打点轨造》旨正在整合完整公司财政轨造的联系实质，进一步模范公司财政行动，不存正在损害公司及满堂股东益处的境况。所以赞同本次修订。

　　监事会以为，公司本次募投项目调治并延期，是基于市集情况蜕化、募投项目实质造造环境而作出的合理调治，切合公司主开营业发达的需求。该事项审议顺序切合联系公法原则以及《召募资金打点主见》的法则，有利于抬高召募资金操纵功用，不存正在变相变动召募资金投向和损害公司及满堂股东益处的境况。监事会赞同公司对个别募投项宗旨调治和延期。

　　本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司（简称公司或本公司）于2023年8月18日召开第四届董事会第十四次集会、第四届监事会第十四次集会，审议并通过了《闭于个别募投项目调治并延期的议案》，因公司初度公然垦行股份召募资金投资项目（简称募投项目）实践经过中市集情况发作较大蜕化，不断按原准备实践难以餍足公司发达需求，公司从爱护满堂股东和企业益处角度开拔，本着留意和效益最大化的规矩，纠合目前募投项宗旨实践进度、市集蜕化等环境，准备对个别募投项目造造计划调治并延期。该事项尚需提交股东大会审议。现将详细环境解说如下：

　　经中国证券监视打点委员会《闭于准许天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司初度公然垦行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）准许，深圳证券业务所《闭于天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司黎民币普及股股票上市的报告》（深证上[2016]808号）赞同，公司初度公然垦行的黎民币普及股（A 股）股票3,200万股已于2016年11月18日正在深圳证券业务所中幼板上市。召募资金总额为黎民币531,200,000.00元，扣除其他刊行用度后的召募资金净额为黎民币484,429,500.00元。以上召募资金净额已由普华永道中天管帐师工作所（奇特普及合股）出具《验资讲述》（普华永道中天验字(2016)第1428号）。

　　上述召募资金一经总计存放于公司召募资金专户，召募资金的存放、打点和操纵均切合《召募资金打点主见》《召募资金三方羁系答应》以及联系证券羁系公法原则的法则和央求。截至2023年6月30日，召募资金专户存储环境如下：

　　截至2023年6月30日，公司遵循准备尚未参加的召募资金为黎民币6,488.44万元，召募资金操纵环境如下：

　　2.鉴于市集情况和本身坐褥需求的蜕化，思虑到公司战术组织须要以及实质实践环境，正在募投项目实践主体、投资用处及总体界限均不发作更正的条件下，推行了法则的审议顺序，调治了原召募资金投资项目个别造造实质和金额分拨，并将个别募投项目延期至2023年12月31日。

　　3.召募资金账户余额与尚未参加的召募资金差额1,795.70万元，为采执掌财富物的投资收益、银行息金并扣除了银行手续费。

　　鉴于市集情况和消费需求的蜕化，遵循公司战术组织须要，准备调治募投项目个别造造实质，缩减空港经济区坐褥基地造造项目造造界限，将缩减金额参加至营销汇集造造项目，添补营销汇集造造项目造造实质和参加金额；同时为保证项宗旨实践成效，准备耽误联系项宗旨抵达预订可操纵状况时光至2024年12月31日。召募资金投资项目拟调治环境详细如下：

　　1.缩减麻花坐褥线参加：空港经济区坐褥基地造造项目现已造造告竣6条麻花坐褥线，产能较项目造造前有了明显提拔，与洞庭道老厂区的8条线，可能基础餍足目前营业需求；同时，公司准备再购买2条麻花坐褥线，用于丰盛产物种别、提拔公司正在细分市集份额。空港经济区造造项目原筹备新筑坐褥线、异地改造坐褥线吨，调治后新老厂区合计产能10,020吨。所以，思虑到市集需求蜕化，以及公司麻花产物多元化、息闲化的战术安置，拟将原准备10条麻花坐褥线条，缩减金额将不断参加其他项目。

　　2.糕点车间造造计划调治：（1）原糕点坐褥车间不再造造。正在项目造造时代，因糕点营业坐褥需求，加之老厂区所内行政区域筹备调治、无需具体搬家至空港经济区坐褥基地，公司已操纵自有资金对老厂区的个别糕点坐褥线举行了改造，缓解了原坐褥线）改造麻花二车间个别区域，造造速冻糕点及便当食物坐褥线。公司准备将空港坐褥基地原麻花二车间个别区域改形成为糕点及便当食物车间，参加糕点及便当食物坐褥线。一方面为相合消费市集需求蜕化，逐渐提拔公多息闲、民生类糕点的市集份额，准备参加造造速冻糕点坐褥线以及配套冷冻库，完成“天津特征风韵米造点心”糕干的界限化坐褥，提拔元宵产物产能，并为改日进一步丰盛糕点种别、发达糕点营业做好产能和身手贮备；另一方面为餍足多元化消费场景下的区别消费诉求，丰盛产物组织，适合消费新趋向，公司将不断加大举度胀动嘎巴菜等天津风韵便当食物的贩卖，扩充嘎巴菜产物产能。

　　筑成后估计可完成速冻糕点年产能560吨，嘎巴菜年产能325吨。原募投项目计划糕点车间新筑及异地技改糕点坐褥线，估计可完成年产各种糕点1,095吨，调治后公司两个坐褥基地可完成年产各种糕点及便当食物2,151吨，产能明显抬高，可能餍足公司糕点营业的发达需求。所以，为优化具体组织、抬高资金操纵功用、消浸造造参加带来的折旧摊销影响，公司拟终止原空港经济区坐褥基地造造项目中糕点车间的造造，并操纵自有资金将已参加地下个别造造的召募资金681.80万元、以及按按期存款利率推算的息金69.04万元置换出来，不断参加其他募投项目。

　　3.缩减研发及品控核心参加界限：近年来，公司通过整合厂区现有研发资源，连接参加了研发品控筑设，持续提拔身手秤谌；空港坐褥基地研发及品控核心机划缩减个别装修及筑设参加，通过两个坐褥基地的资源整合，餍足公司新产物研发及产物检测所需。缩减金额将不断参加其他募投项目，以确保资金操纵功用。

　　目前，我国消费情况持续向好,消费市集连接克复。京津沪出台加快造造国际消费核心都会举动计划，提出强大升级消费产物品牌，加快商旅体裁深度调解的战术。正在寰宇消费市集改进、战略利好推进下食品，公司将驾驭良机，拟扩充原营销汇集造造项目、添补京津冀及上海地域新筑市廛数目，以及对更多老旧市廛举行改造升级、个别添补“新烘焙体验”效用，同时思虑抬高直营店开业网点的褂讪性、消浸租赁危急、拟购买1-2家直营店房产，合计追加投资2,730万元；新增电商平台及品牌扩展造造参加1,200万元、数字化打点平台造造参加400万元，进一步拓宽渠道、加大资源及打点身手支撑，最终坚实和完整线上线下相纠合的全方位营销系统。综上，营销汇集造造项目共计追加投资4,330万元。

　　跟着消费升级和消费场景持续更始的须要，人们的消费形式、消费民俗正正在发作变动；社交电商、直播电商、实质电商等电商新业态发达为消费者和商家带来了更多的时机和恐怕性。公司线上渠道营业起步较晚，电商营业占对比低，新兴电商平台尚未组织，有较大发达空间；公司电商运营思想须要做出调动，拓展新的营销方式和打点方法，对全渠道举行联合筹备、资源整合和品牌营销扩展，通过多平台协同发力与兵书配合，创立联合地步、把控产物上架种别、区隔线下，巩固线上渠道掌控力，提拔贩卖才华，加快走向寰宇市集的步骤。

　　公司拟周至造造完整电商平台营业，一是协议具体散布、引流计谋，提拔现有平台的体贴度，囊括与头部达人、扩展机构、优质博主等合营引流种草，多电商平台联动，承接溢出流量，配适用户消费民俗告竣贩卖转化；二是拓展新兴电商平台渠道，重心开垦抖音、拼多多及视频号三个平台，与专业第三方团队合营，开设自营市廛及直播间，行使直播带货、短视频推介等多种局面展开线上营销行为；三是成婚营销汇集造造需求，加大品牌散布扩展力度，囊括与各种专业媒体合营、线上线下品牌告白扩展、开垦品牌文明周边、寰宇性品牌散布行为等，推进品牌扩展及品牌年青化战术推广落地，全方位提拔品牌著名度。

　　电商平台造造及品牌扩展准备参加1,200万元，蕴涵店摊开设、全网渠道铺设、流量投放、品牌散布、告白投放、文创开垦等多板块用度。准备造造周期为15个月，闭键囊括以下几个阶段：电商渠道具体筹备计划协议、产物筹备开垦；多平台自营店开设、直播间造造、多平台流量投放；品牌及产物散布片拍摄、文创产物开垦；症结节点点位扩展、告白投放等。

　　完整电商渠道，掩盖新兴电商平台。通过对电商渠道的具体提拔筹备和流量的投放组织，并正在新兴电商平台开设市廛及直播间食品，应用直播、与头部达人合营等多种引流方法，提拔电商渠道具体体贴度、贩卖转化率，多平台酿成协力，进一步拓宽电商营销渠道。抬高企业品牌文明影响力。公司将应用短视频实质营销、重心区域投放告白食品、新型品牌散布方式，与用户筑树更亲密的接洽，帮力品牌地步的传达和扩展，提拔品牌正在寰宇市集和新消费群体的认知度和影响力。鼓动企业效益提拔。通过电商渠道的完整、电商运营才华和品牌影响力的提拔，鼓动流量转化，吸引新消费群体、扩充消费人群，鼓动电商渠道事迹延长和企业效益提拔。

　　跟着国度工业化和消息化的飞速发达，守旧的贸易形式正正在被推翻；市集情况敏捷蜕化且越来越庞大和不确定，人们对产物或任事需求不同越来越大，守旧的打点形式很难高效措置多量的消息和蜕化，企业面对新的挑拨。前辈的数字身手和打点形式不但成为了企业竞赛的要紧资源，也是企业具体智能化的要紧方式，将有帮于提拔企业的运营功用、营业才华、客户体验以及市集竞赛力，完成企业战术和可连接发达。

　　数字化打点平台造造旨正在通过搭筑大数据剖析平台，筑树营业流程数字化系统以及智能零售运营系统，正在桂发祥现有“营业财政一体化”的根底上，通过数据的高效剖析、行使，向区别层级打点者及时反应经剖析的可视化营业报表，供应打点计划提倡，完成“营业、财政、打点周至数字化”。造造实质囊括：数据整合与打点，含搭筑数据栈房、数据措置和剖析平台；营业流程数字化，筑树多宗旨打点需求的搬动平台支持，整合协同办平允台与各营业体系，完成流程优化与自愿化；门店数字化智能运营，开垦社区团购、幼顺序矩阵、私域商城、直播购物等数字化利用。

　　数字化打点平台准备参加400万元，囊括数智化软件、数智化硬件以及配套数智化任事。准备造造周期为15个月，造造阶段囊括项目调研及远景计划、硬件根底步骤购买装置、体系测尝尝运转、具体交付。

　　为合适经济发达新常态、身手更始持续胀动、市集竞赛加剧和战术调治的须要，公司旨正在通过数字化转型，严密接洽企业营业需求，以大数据为主题、以聪明门店为载体，完成数字化精准营销、智能运营。改日依托公司数字化打点平台，敷裕应用零售终端数据资源，酿成数字资产，逐渐抵达会员数字化、门店数字化、产物数字化、供应链数字化、坐褥数字化“五位一体”的全链条数字化智能运营，完成营业形式再造、转型升级半岛综合体育。

　　筑树数据剖析平台，提拔打点计划秤谌。对接现有营业体系、财政体系食品、人力体系等区别渠道营业数据，将企业内部的各种数据举行集成，酿成周至的数据洞察。通过数据剖析和计划支撑体系，反应辅帮渠道营销、产物研发、战术计划，完成市集化导向的精准营销、研发坐褥和战术组织。

　　营业流程数字化，提拔运转功用。筑树多宗旨打点需求的搬动平台支持，酿成营业、财政、打点周至数字化，帮帮公司完成营业流程自愿化和优化，支持坐褥谋划更改加倍科学合理。

　　数字化赋能渠道运营。门店数字化运营，线上线下调解对接展开增值任事，提拔客户体验；对接会员体系深度数据剖析利用，消费者精准画像高效引流、成婚促销消息、提拔引流转化率，提拔门店剩余才华。

　　遵循上述调治和新增实质环境，正在项目实践和胀动的经过中，成婚新品举行的坐褥线调治食品、市集扩展、贩卖系统的搭筑等须要肯按时光，为确保研发转化成效，均衡产能开释和营销汇集铺设的节拍，保障召募资金的操纵成效与募投项宗旨实践质地，纠合本次募投项目调治，准备将具体募投项目抵达预订可操纵状况时光延期至2024年12月31日。

　　鉴于上述调治，空港基地造造项目告竣后，将完成年产麻花4,820吨（含已筑成投产的6条麻花坐褥线吨，具体产能较调治前有所提拔。项目达产后，估计空港坐褥基地将完成开业收入3.12亿元，净利润5,740.09万元（囊括已筑成投产完成个别）。

　　营销汇集造造项目将对公司事迹形成拉动功用，举动空港基地造造项宗旨配套项目不做独立的财政评判。项目调治后，估计新增年折旧/摊销381万元，不会对公司财政情景及谋划成就形成晦气影响，筑成后将坚实公司直营渠道上风，完整线上线下相纠合的全方位营销系统，提拔公司的品牌地步和市集名望，数字化智能化打点有帮于提拔打点运营秤谌和计划功用，进一步抬高公司剩余才华和主题竞赛力，鼓动公司悠长壮健发达。

　　本次募投项目调治切合公司战术组织和发达对象，将进一步丰盛、优化产物组织，完整营销汇集组织，提拔打点运营功用，有利于公司收拢市集消费苏醒的症结时机，完成更好更速发达。

　　公司正在协议本次募投项目调治计划之前已纠合公司发达战术对象、现阶段实质谋划发达需求对子系项宗旨需要性和可行性举行了敷裕、科学的探讨和论证，项目切合国度物业战略和行业发达趋向，具备杰出的发达远景。但正在项目实践经过中，也存正在各式弗成意料身分或弗成抗力身分，恐怕崭露项目延期、产物价钱下跌、贩卖环境不足预期等题目，从而影响到募投项宗旨实质经济效益，使项目最终完成的效益与估计值之间存正在肯定的不同。

　　公司独立董事以为，本次公司募投项目调治并延期事项，是公司纠合市集事态蜕化、募投项目实质实践环境与公司战术筹备作出的留意决议，可能加倍合理筑设资源、有利于抬高召募资金操纵功用；该事项推行了需要的审批顺序，切合《深圳证券业务所股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等联系公法原则和模范性文献以及《公司章程》《召募资金打点主见》的法则，不存正在变相变动召募资金投向和损害公司及满堂股东益处的境况。所以咱们赞同公司对个别募投项宗旨调治和延期，并赞同将该事项提交股东大会审议。

　　公司本次募投项目调治并延期，是基于市集情况蜕化、募投项目实质造造环境而作出的合理调治，切合公司主开营业发达的需求。该事项审议顺序切合联系公法原则以及《召募资金打点主见》的法则，有利于抬高召募资金操纵功用，不存正在变相变动召募资金投向和损害公司及满堂股东益处的境况。监事会赞同公司对个别募投项宗旨调治和延期。

　　经核查，保荐人以为：本次桂发祥个别募投项目调治并延期事项，一经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发赞同成见，并将提交股东大会审议，推行了需要的顺序，切合《深圳证券业务所股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的羁系央求》等联系公法原则的法则。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司闭于独立董事离任暨补选独立董事的通告

　　本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司（以下简称公司）董事会于指日收到了独立董事史岳臣先生的离任讲述，史岳臣先生因抵达法定退息年岁，申请辞去第四届董事会独立董事及董事会手下战术委员会、提名委员会及薪酬与审核委员会委员职务。截至目前，史岳臣先生未持有公司股票。

　　遵循《深圳证券业务所股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等联系法则，史岳臣先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故正在股东大会推选出新任独立董事之前，史岳臣先生将按联系公法、行政原则和《公司章程》的法则，不断推行公司独立董事及董事会联系特意委员会委员的职责。

　　史岳臣先生任正在任时代恪尽负担、勤苦尽责，为公司战术筹备、公司统辖和模范运作等作出了踊跃要紧的功劳。正在此，公司董事会对史岳臣先生体现衷心谢谢！

　　为保证董事会模范运作，遵循《公公法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等公法原则、模范性文献及《公司章程》等相闭法则，经公司董事会提名委员会审查，公司于2023年8月18日召开了第四届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于补选第四届董事会独立董事的议案》及《闭于补选董事会特意委员会委员的议案》，赞同提名任开国先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人；待股东大会审议通过、上述候选人录取独立董过后，补选任开国先生为第四届董事会战术委员会、提名委员会及薪酬与审核委员会委员，并由任开国先生承当薪酬与审核委员会会集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项颁发了赞同的独立成见，独立董事候选人及提名士均颁发了声明，详细实质详见公司同日于巨潮资讯网(上披露的联系通告食品。 上述独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券业务所审核无反驳后方可提交股东大会审议。

　　任开国先生，1960年10月出生，中国国籍，EMBA。现任兰克桓宇（上海）身手磋议有限公司推广董事兼总司理；曾任适口好笑（上海）饮料有限公司新产物发达总监、质地总监，承当适口好笑大中华区及韩国区新产物上市贸易化打点、质地计谋协议及食物安定危急管控等。

　　截至目前，任开国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实质担任人及公司其他董事、监事、高级打点职员之间不存正在干系闭连；任开国先生已博得深圳证券业务所承认的独立董事资历证书；不存正在《公公法》《公司章程》中法则的不得承当公司独立董事的境况，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被推广人名单，未受过中国证监会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩戒。任开国先生切合《公公法》等相闭公法、行政原则、部分规章、模范性文献及深圳证券业务所其他联系法则央求的任职资历。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司闭于召开2023年第一次偶尔股东大会的报告

　　本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　遵循《公公法》及《公司章程》的相闭法则，经天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次集会审议通过，决议于2023年9月6日14:30正在天津市河西区洞庭道32号公司二楼集会室，召开公司2023年第一次偶尔股东大会，本次股东大会选取现场投票和汇集投票相纠合的方法召开，现将本次股东大会的相闭环境报告如下：

　　2.集会会集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次集会审议通过，公司董事会决议召开2023年第一次偶尔股东大会。

　　3.集会召开的合法、合规性：本次股东大齐集会的会集、召开切合联系公法、行政原则、部分规章、模范性文献和《公司章程》等法则。

　　（2）汇集投票时光：通过深圳证券业务所业务体系举行汇集投票的详细时光为2023年9月6日（礼拜三）的业务时光，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的详细时光为2023年9月6日（礼拜三）上午09:15至下昼15:00时代的恣意时光。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或书面委托代劳人出席现场集会，股东委托的代劳人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系（）向满堂股东供应汇集局面的投票平台，股权注册日注册正在册的股东可能正在汇集投票时光内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东只可采选现场投票、汇集投票方法中的一种表决方法。统一表决权崭露反复投票的以第一次有用投票结果为准。汇集投票蕴涵证券业务体系和互联网投票体系两种投票方法，统一股份只可采选此中一种方法。

　　（1）正在股权注册日持有公司股份的普及股股东或其代劳人；于股权注册日下昼收市时正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司满堂股东均有权出席股东大会，并可能以书面局面委托代劳人出席集会和出席表决，该股东代劳人不必是公司股东；

　　8.集会处所：天津市河西区洞庭道32号，天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司二楼集会室。

　　2.上述议案一经公司第四届董事会第十四次集会审议通过、议案（2）亦一经公司第四届监事会第十四次集会审议通过，顺序合法，实质详见2023年8月19日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的联系通告。

　　3.上述议案均属于涉及中幼投资者益处的巨大事项，需对中幼投资者举行独立计票。

　　1.注册方法：天然人股东需持自己身份证原件及持股凭证举行注册；委托代劳人出席集会的，需持委托人身份证复印件、自己身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证举行注册；

　　法人股东由法定代表人出席集会的，需持自己身份证原件、开业牌照复印件、法定代表人身份证据和持股凭证举行注册；由法定代表人委托代劳人出席集会的，需持自己身份证原件、开业牌照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证举行注册；股东可凭以上相闭证件选取现场、信函或传真方法注册，股东请详细填写《参会股东注册表》（附件2），以便注册确认。信函或传线之前以专人投递、邮寄或传真方法到公司董事会办公室（注册时光以收到传真或信函时光为准），不承担电线-12:00，下昼14:00-17:00）。

　　3.注册处所：天津市河西区洞庭道32号，天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司董事会办公室。

　　通信地方：天津市河西区洞庭道32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注脚“股东大会”字样；邮编：300221；

　　本次股东大会，股东可能通过深交所业务体系和互联网投票体系（网址为：）出席投票，汇集投票的详细操作流程见附件1。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他全数提案表达肖似成见。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1.互联网投票体系起首投票的时光为2023年9月6日上午09:15至下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需遵循《深圳证券业务所投资者汇集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的法则执掌身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在法则时光内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹委托先生（姑娘）代表自己，出席天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会，并遵循下列指示行使对集会议案的表决权，如没有鲜明投票指示半岛综合体育，受托人有权遵循己方的愿望表决。

　　注：委托人对受托人的指示，以正在“赞同”“驳斥”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　本委托书的有用日期：自本授权委托书签订之日起至天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会停止时止。

　　天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司召募资金2023年半年度存放与操纵环境通告

　　本公司及董事会满堂成员保障消息披露的实质确切、切确、无缺，没有失实记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　遵循中国证券监视打点委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016] 2094号文《闭于准许天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司初度公然垦行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2016年11月向社会群多刊行黎民币普及股32,000,000股，每股刊行价钱为黎民币16.60元，召募资金总额为531,200,000元。扣除刊行用度黎民币37,180,000元后，本公司共收到召募资金黎民币494,020,000元，扣除由本公司支拨的其他刊行用度共计黎民币9,590,500元后，A股实质召募资金净额为黎民币484,429,500元（以下称召募资金）。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天管帐师工作所（奇特普及合股）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1428号验资讲述。

　　截至2023年6月30日，本公司今年度操纵召募资金黎民币390,567.65元，累计操纵召募资金总额黎民币419,545,148.08元，尚未操纵召募资金余额黎民币64,884,351.92元，与尚未操纵的召募资金存放专项账户金额的不同黎民币17,957,027.29元为收到到期组织性理财富物投资收益、银行息金并扣除了银行手续费支付。

　　为模范召募资金的打点和操纵，本公司遵循实质环境，协议了《天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司召募资金打点主见》。遵循该主见，本公司对召募资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未操纵的召募资金存放专项账户的余额如下：

　　为了模范公司召募资金打点，护卫投资者的权利，遵循相闭公法原则的法则，2016年11月14日，本公司与保荐人中信筑投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《召募资金三方羁系答应》；2017年1月25日，本公司及公司实践募投项宗旨桂发祥十八街麻花食物（天津）有限公司与保荐人中信筑投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《召募资金三方羁系答应》。

　　2023年半年度，本公司召募资金的操纵环境见附表1《召募资金操纵环境对比表》。

　　本讲述期内，本公司实质操纵召募资金黎民币390,567.65元，详细环境详见附表1《召募资金操纵环境对比表》。

　　（2）鉴于市集情况和消费需求的蜕化，思虑到公司战术组织须要以及实质实践环境，经2019年10月15日召开的2019年第一次偶尔股东大会接受，本公司调治了原召募资金投资项目个别造造实质和金额分拨，并耽误项宗旨抵达预订可操纵状况时光。公司于2019年9月30日披露了《闭于个别募投项目调治并延期的通告》，详明先容了募投项目调治并延期的详细环境。

　　（3）思虑到表部情况影响和市集不确定性，为保障募投项目造造成效，合理有用地筑设资源，经公司第四届董事会第三次集会审议通过，决议耽误募投项目抵达预订可操纵状况时光。公司于2021年11月16日披露了《闭于募投项目延期的通告》，详明解说了延期的详细环境。

　　经2017年1月20日召开的公司第二届董事会第八次集会接受，公司以自筹资金预先参加募投项目款子共计黎民币194,550,500.00元已操纵召募资金置换完毕。以自筹资金预先参加召募资金投资项目环境讲述业经普华永道中天管帐师工作所（奇特普及合股）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证讲述。

　　截至2017年12月31日，本公司以召募资金黎民币194,550,500.00元置换预先已参加自筹资金已实践完毕。

　　截至2023年6月30日，召募资金尚正在参加经过中，不存正在召募资金赢余的环境。

　　于2023年6月30日，本公司尚未操纵的召募资金余额共计黎民币64,884,351.92元，该等尚未操纵的召募资金将不断用于参加本公司许可的募投项目。

　　1.公司于2019年10月15日召开2019年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于个别募投项目调治并延期的议案》，决议缩减空港经济区坐褥基地造造项目个别麻花坐褥线造造界限，添补营销汇集造造的参加，同时耽误项宗旨抵达预订可操纵状况时光。

　　2.思虑到表部情况影响和市集不确定性，为保障募投项目造造成效，合理有用地筑设资源，经公司第四届董事会第三次集会审议通过，决议耽误募投项目抵达预订可操纵状况时光。公司于2021年11月16日披露了《闭于募投项目延期的通告》，详明解说了延期的详细环境。

　　本公司召募资金操纵环境的披露与实质操纵环境相符，不存正在未实时、确切、切确、无缺披露的环境，已操纵的召募资金均投向所许可的召募资金投资项目，不存正在违规操纵召募资金的巨大境况。

　　编造单元：天津桂发祥十八街麻花食物股份有限公司       2023年半年度单元：黎民币元半岛综合体育天津桂发祥十八街麻花食物股份有限食品公司